Abogados

Detectys & EMC: una nueva alianza
Detectys & EMC: una nueva alianza 1024 512 DetectysCOM

Estamos complacidos de celebrar lo que anunciamos en el título: que los equipos de Detectys y EMC suman esfuerzos para potenciar nuestra capacidad de llegar al cliente con servicios relevantes…

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COVID e investigación de la baja laboral
COVID e investigación de la baja laboral 1024 683 Pedro Rosa

Como ocurre con la moda, los servicios de investigación están en boga dependiendo de la temporada. Comento esto porque el defraudador es siempre el primero en ver la oportunidad y…

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Hacia un control efectivo del blanqueo de capitales
Hacia un control efectivo del blanqueo de capitales 1000 592 Manuel Rosa

El blanqueo de capitales es una lacra mundial, y como tal se ha tratado. En los 80 con la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en los…

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Congreso Detectives Mingote
¿Cómo es un congreso de detectives?
¿Cómo es un congreso de detectives? 1024 715 Pedro Sanchez Gaspar

Pie de foto: Así imaginó Antonio Mingote la clausura de una asamblea de detectives. La imagen fue usada en el cartel del congreso internacional de Alicante de 2009. Crónica no oficial…

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Detectys hablará sobre Compliance y Blanqueo en el Congreso Nacional de Detectives
Detectys hablará sobre Compliance y Blanqueo en el Congreso Nacional de Detectives 1024 684 Pedro Sanchez Gaspar
Detectives hablando de Compliance y Blanqueo de Capitales. Y de fuentes abiertas, y de ingeniería social, y de fraude. Será den el XIV Congreso Nacional de la APDPE, en Málaga el 28 y 29 de marzo de 2019. leer más
¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I)
¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I) 1024 768 Oscar Rosa

El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una  nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios…

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La importancia de la información
La importancia de la información 1022 492 Pedro Sanchez Gaspar

Hace unos días pudimos ver en una visita de cortesía a un cliente un folleto que hablaba sobre la importancia de la información. Tomamos prestadas las diez sentencias que contenía…

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Detectives anti fraude (7): la sucesión de empresas para ocultar bienes
Detectives anti fraude (7): la sucesión de empresas para ocultar bienes 1022 492 Oscar Rosa

La situación
 Desde el inicio de la crisis, uno de los delitos económicos que más se han incrementado es el alzamiento de bienes, un delito en el que el deudor…

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Nuestros blogs de cabecera (I)
Nuestros blogs de cabecera (I) 746 601 DetectysCOM

El blog ya tiene más de dos años como para saber de qué solemos hablar: investigación económica, morosidad, recobro, riesgo, fraude… Es de lo que tratan nuestros informes y lo…

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¿Esta actualizado el informe comercial?
¿Esta actualizado el informe comercial? 150 150 Oscar Rosa

Portada ABC 11 de septiembre de 2001 Portada El País 11 de septiembre de 2001 La información comercial de empresas, o más conocidos “informes comerciales de empresas” (credit reports) son…

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