Blanqueo

Asiste a la presentación de Agatha en sociedad
Asiste a la presentación de Agatha en sociedad 1024 576 DetectysCOM

Como te contamos hace unos días, la próxima semana participamos en el 7 CMS Legal Forum 2021 como Gold Sponsor. En el CMS 7 Legal Forum 2021 se tratarán las…

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7 razones por las que Agatha mejora procesos esenciales de tu organización
7 razones por las que Agatha mejora procesos esenciales de tu organización 1024 768 DetectysCOM

Hablamos de todos los procesos ongoing de la entidad, de los procesos KYC (Know Your Customer), del análisis de operaciones desde el punto de vista PBC / FT (Prevención de…

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Estamos en el CMS 7 Legal Forum 2021 (¡Con sorpresas!)
Estamos en el CMS 7 Legal Forum 2021 (¡Con sorpresas!) 1024 299 DetectysCOM

La semana próxima se celebra el CMS 7 Legal Forum 2021, séptima edición de este encuentro sobre factores jurídicos y regulatorios aplicados al sector financiero. Este encuentro, celebrado en línea,…

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‘Know Your Provider’/ Conoce a tu proveedor (ya, ya, ya)
‘Know Your Provider’/ Conoce a tu proveedor (ya, ya, ya) 1024 682 DetectysCOM

Esta entrada es un reblog de locodelfondo.es, página personal de Óscar Rosa, CEO de Detectys. Los departamentos de compras, compliance o prevención de blanqueo de capitales cada vez están cogiendo…

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Detectys, presente en CIAFAC 2020 (del 28 de junio al 1 de julio)
Detectys, presente en CIAFAC 2020 (del 28 de junio al 1 de julio) 765 341 DetectysCOM

Óscar Rosa, CEO de Detectys, participará en CIAFAC 2020, el Congreso Internacional Antifraude, Anticcorrupción y Compliance, que el año pasado se celebró en Punta Cana, pero que en esta su…

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Hacia un control efectivo del blanqueo de capitales
Hacia un control efectivo del blanqueo de capitales 1000 592 Manuel Rosa

El blanqueo de capitales es una lacra mundial, y como tal se ha tratado. En los 80 con la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en los…

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