Compliance

Óscar Rosa estará presente en el VII COPADES
Óscar Rosa estará presente en el VII COPADES 1024 319 DetectysCOM

Entre los días 7 y 11 de noviembre de 2021, Óscar Rosa acudirá en representación de Detectys al VII Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros y Compliance (COPADES). Bajo el…

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Detectys & EMC: una nueva alianza
Detectys & EMC: una nueva alianza 1024 512 DetectysCOM

Estamos complacidos de celebrar lo que anunciamos en el título: que los equipos de Detectys y EMC suman esfuerzos para potenciar nuestra capacidad de llegar al cliente con servicios relevantes…

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Asiste a la presentación de Agatha en sociedad
Asiste a la presentación de Agatha en sociedad 1024 576 DetectysCOM

Como te contamos hace unos días, la próxima semana participamos en el 7 CMS Legal Forum 2021 como Gold Sponsor. En el CMS 7 Legal Forum 2021 se tratarán las…

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7 razones por las que Agatha mejora procesos esenciales de tu organización
7 razones por las que Agatha mejora procesos esenciales de tu organización 1024 768 DetectysCOM

Hablamos de todos los procesos ongoing de la entidad, de los procesos KYC (Know Your Customer), del análisis de operaciones desde el punto de vista PBC / FT (Prevención de…

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Estamos en el CMS 7 Legal Forum 2021 (¡Con sorpresas!)
Estamos en el CMS 7 Legal Forum 2021 (¡Con sorpresas!) 1024 299 DetectysCOM

La semana próxima se celebra el CMS 7 Legal Forum 2021, séptima edición de este encuentro sobre factores jurídicos y regulatorios aplicados al sector financiero. Este encuentro, celebrado en línea,…

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‘Know Your Provider’/ Conoce a tu proveedor (ya, ya, ya)
‘Know Your Provider’/ Conoce a tu proveedor (ya, ya, ya) 1024 682 DetectysCOM

Esta entrada es un reblog de locodelfondo.es, página personal de Óscar Rosa, CEO de Detectys. Los departamentos de compras, compliance o prevención de blanqueo de capitales cada vez están cogiendo…

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CMS 7 NPL Iberian Forum 2021
CMS 7 NPL Iberian Forum 2021 1024 305 DetectysCOM

Detectys es Silver Sponsor en el último evento de CMS, el 7 NPL Iberian Forum 2021, que se celebra entre el 13 y el 15 de abril. Este evento, en…

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Abril, mes de encuentros
Abril, mes de encuentros 1024 683 DetectysCOM

Durante este mes de abril, formamos parte de diversos encuentros nacionales e internacionales. Esta es la agenda de Detectys y Óscar Rosa (CEO), para las próximas semanas. CMS – 7…

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¿Qué es Agatha?
¿Qué es Agatha? 1024 633 DetectysCOM

Agatha es una solución KYC que te permite, mediante consultas en línea, obtener información crucial sobre personas físicas y jurídicas. Agatha conoce a fondo quién es quién en la cartografía…

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Detectys, presente en CIAFAC 2020 (del 28 de junio al 1 de julio)
Detectys, presente en CIAFAC 2020 (del 28 de junio al 1 de julio) 765 341 DetectysCOM

Óscar Rosa, CEO de Detectys, participará en CIAFAC 2020, el Congreso Internacional Antifraude, Anticcorrupción y Compliance, que el año pasado se celebró en Punta Cana, pero que en esta su…

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