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7 razones por las que Agatha mejora procesos esenciales de tu organización
7 razones por las que Agatha mejora procesos esenciales de tu organización 1024 768 DetectysCOM

Hablamos de todos los procesos ongoing de la entidad, de los procesos KYC (Know Your Customer), del análisis de operaciones desde el punto de vista PBC / FT (Prevención de…

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CMS INNOVATION FINANCE CONGRESS 2021
CMS INNOVATION FINANCE CONGRESS 2021 1024 235 DetectysCOM

Finalizamos este mes de encuentros asistiendo al CMS Innovation Finance Congress 2021, celebrado entre el 27 y el 29 de abril. En este evento aprendemos sobre las últimas tendencias en…

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CMS 7 NPL Iberian Forum 2021
CMS 7 NPL Iberian Forum 2021 1024 305 DetectysCOM

Detectys es Silver Sponsor en el último evento de CMS, el 7 NPL Iberian Forum 2021, que se celebra entre el 13 y el 15 de abril. Este evento, en…

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¿Qué es Agatha?
¿Qué es Agatha? 1024 633 DetectysCOM

Agatha es una solución KYC que te permite, mediante consultas en línea, obtener información crucial sobre personas físicas y jurídicas. Agatha conoce a fondo quién es quién en la cartografía…

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COVID e investigación de la baja laboral
COVID e investigación de la baja laboral 1024 683 Pedro Rosa

Como ocurre con la moda, los servicios de investigación están en boga dependiendo de la temporada. Comento esto porque el defraudador es siempre el primero en ver la oportunidad y…

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Detectys hablará sobre Compliance y Blanqueo en el Congreso Nacional de Detectives
Detectys hablará sobre Compliance y Blanqueo en el Congreso Nacional de Detectives 1024 684 Pedro Sanchez Gaspar
Detectives hablando de Compliance y Blanqueo de Capitales. Y de fuentes abiertas, y de ingeniería social, y de fraude. Será den el XIV Congreso Nacional de la APDPE, en Málaga el 28 y 29 de marzo de 2019. leer más
¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I)
¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I) 1024 768 Oscar Rosa

El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una  nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios…

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El origen de los informes de solvencia. Detectives e informes comerciales
El origen de los informes de solvencia. Detectives e informes comerciales 1024 493 Oscar Rosa

Inauguro esta nueva serie de artículos, como consecuencia de la investigación en la que me hallo inmerso desde hace un año y medio, labor que me mantiene entusiasmado e ilusionado…

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Detectives anti fraude (8): el fraude interno
Detectives anti fraude (8): el fraude interno 1022 491 Oscar Rosa

Con el presente artículo se cierra, por ahora, la serie dedicada  a los servicios con los que cuentan los detectives privados para  la detección del fraude, donde -como hemos visto…

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La importancia de la información
La importancia de la información 1022 492 Pedro Sanchez Gaspar

Hace unos días pudimos ver en una visita de cortesía a un cliente un folleto que hablaba sobre la importancia de la información. Tomamos prestadas las diez sentencias que contenía…

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