Riesgos

Asiste a la presentación de Agatha en sociedad
Asiste a la presentación de Agatha en sociedad 1024 576 DetectysCOM

Como te contamos hace unos días, la próxima semana participamos en el 7 CMS Legal Forum 2021 como Gold Sponsor. En el CMS 7 Legal Forum 2021 se tratarán las…

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7 razones por las que Agatha mejora procesos esenciales de tu organización
7 razones por las que Agatha mejora procesos esenciales de tu organización 1024 768 DetectysCOM

Hablamos de todos los procesos ongoing de la entidad, de los procesos KYC (Know Your Customer), del análisis de operaciones desde el punto de vista PBC / FT (Prevención de…

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Estamos en el CMS 7 Legal Forum 2021 (¡Con sorpresas!)
Estamos en el CMS 7 Legal Forum 2021 (¡Con sorpresas!) 1024 299 DetectysCOM

La semana próxima se celebra el CMS 7 Legal Forum 2021, séptima edición de este encuentro sobre factores jurídicos y regulatorios aplicados al sector financiero. Este encuentro, celebrado en línea,…

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¿Qué es Agatha?
¿Qué es Agatha? 1024 633 DetectysCOM

Agatha es una solución KYC que te permite, mediante consultas en línea, obtener información crucial sobre personas físicas y jurídicas. Agatha conoce a fondo quién es quién en la cartografía…

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La importancia de la información
La importancia de la información 1022 492 Pedro Sanchez Gaspar

Hace unos días pudimos ver en una visita de cortesía a un cliente un folleto que hablaba sobre la importancia de la información. Tomamos prestadas las diez sentencias que contenía…

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Detectives anti fraude (3): estafas a las financieras
Detectives anti fraude (3): estafas a las financieras 1024 492 Oscar Rosa

La situación En este capítulo nos centramos en otro tipo de fraude donde el supuesto estafador contacta con una financiera para adquirir un automóvil, maquinaria, un crédito rápido o un…

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Nuestros blogs de cabecera (I)
Nuestros blogs de cabecera (I) 746 601 DetectysCOM

El blog ya tiene más de dos años como para saber de qué solemos hablar: investigación económica, morosidad, recobro, riesgo, fraude… Es de lo que tratan nuestros informes y lo…

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En busca de la demanda solvente, ¿cómo medimos la confianza?
En busca de la demanda solvente, ¿cómo medimos la confianza? 1024 620 Pedro Sanchez Gaspar

«Alquilo sólo a funcionarios o empleados fijos de empresas solventes». Este cartel, real, ilustra a la perfección uno de los palos que atranca la rueda de nuestra Economía, la falta…

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dinero
La llave para abrir el grifo del crédito es la información preventiva de calidad
La llave para abrir el grifo del crédito es la información preventiva de calidad 1024 727 Oscar Rosa

En los últimos años los servicios de investigación económica son más demandados, hasta el punto de que entre 2008 y 2010 la crisis multiplicó por cinco las investigaciones en este…

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La información sobre autónomos. Parte 2: ¿qué datos necesito saber sobre un autónomo?
La información sobre autónomos. Parte 2: ¿qué datos necesito saber sobre un autónomo? 760 693 Oscar Rosa

Como vimos en el post anterior, existen dificultades legales y de acceso a fuentes de información pública sobre la información de un autónomo y el único modo legal y garantizado…

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