blanqueo capitales

Por qué la diligencia debida debería ser competencia exclusiva de los detectives
Por qué la diligencia debida debería ser competencia exclusiva de los detectives 1024 821 Oscar Rosa

Según las normativas europeas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, las entidades financieras (bancos, financieras de automóviles, capital de riesgo e inversión, etcétera) o aquellas ya clasificadas…

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Hacia un control efectivo del blanqueo de capitales
Hacia un control efectivo del blanqueo de capitales 1000 592 Manuel Rosa

El blanqueo de capitales es una lacra mundial, y como tal se ha tratado. En los 80 con la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en los…

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Detectys hablará sobre Compliance y Blanqueo en el Congreso Nacional de Detectives
Detectys hablará sobre Compliance y Blanqueo en el Congreso Nacional de Detectives 1024 684 Pedro Sanchez Gaspar
Detectives hablando de Compliance y Blanqueo de Capitales. Y de fuentes abiertas, y de ingeniería social, y de fraude. Será den el XIV Congreso Nacional de la APDPE, en Málaga el 28 y 29 de marzo de 2019. leer más
Mi experiencia en Ciafac 2018 (Punta Cana)
Mi experiencia en Ciafac 2018 (Punta Cana) 1024 675 Oscar Rosa

Del 28 de junio de 2018 al 1 de julio asistí junto con mi mujer, Ana Cabello, a la ciudad caribeña de Punta Cana que se convirtió, durante unos días,…

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