Compliance

‘Know Your Provider’/ Conoce a tu proveedor (ya, ya, ya)
‘Know Your Provider’/ Conoce a tu proveedor (ya, ya, ya) 1024 682 DetectysCOM

Esta entrada es un reblog de locodelfondo.es, página personal de Óscar Rosa, CEO de Detectys. Los departamentos de compras, compliance o prevención de blanqueo de capitales cada vez están cogiendo…

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Detectys hablará sobre Compliance y Blanqueo en el Congreso Nacional de Detectives
Detectys hablará sobre Compliance y Blanqueo en el Congreso Nacional de Detectives 1024 684 Pedro Sanchez Gaspar
Detectives hablando de Compliance y Blanqueo de Capitales. Y de fuentes abiertas, y de ingeniería social, y de fraude. Será den el XIV Congreso Nacional de la APDPE, en Málaga el 28 y 29 de marzo de 2019. leer más
Mi experiencia en Ciafac 2018 (Punta Cana)
Mi experiencia en Ciafac 2018 (Punta Cana) 1024 675 Oscar Rosa

Del 28 de junio de 2018 al 1 de julio asistí junto con mi mujer, Ana Cabello, a la ciudad caribeña de Punta Cana que se convirtió, durante unos días,…

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¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I)
¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I) 1024 768 Oscar Rosa

El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una  nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios…

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