delitos economicos

¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I)
¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I) 1024 768 Oscar Rosa

El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una  nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios…

leer más
Detectives anti fraude (7): la sucesión de empresas para ocultar bienes
Detectives anti fraude (7): la sucesión de empresas para ocultar bienes 1022 492 Oscar Rosa

La situación
 Desde el inicio de la crisis, uno de los delitos económicos que más se han incrementado es el alzamiento de bienes, un delito en el que el deudor…

leer más
Investigar una empresa: el caso Díaz Ferrán como ejemplo
Investigar una empresa: el caso Díaz Ferrán como ejemplo 150 150 Pedro Sanchez Gaspar

 Usar la palabra ejemplo en este caso suena raro, pero es que lo es. También podemos hablar de «percha», y es que la noticia sobre el caso Díaz Ferrán y,…

leer más
delitos económicos
La investigación de delitos económicos: levantar las piedras para ver qué hay debajo
La investigación de delitos económicos: levantar las piedras para ver qué hay debajo 1024 700 Manuel Rosa

Sobre el Curso de Experto Universitario en Investigación de Delitos Económicos y Riesgo Financiero, organizado por la UNED Testaferros sin ninguna relación familiar, propiedades inmobiliarias que no se inscriben en…

leer más
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad