Investigación del fraude

Óscar Rosa, CEO de Detectys, ponente por cuarto año consecutivo en COPADES
Óscar Rosa, CEO de Detectys, ponente por cuarto año consecutivo en COPADES 1024 478 DetectysCOM

Punta Cana fue el lugar escogido para acoger la quinta edición del Congreso Panamericano sobre Delitos de Seguro, que transcurrió entre los días 16 y 20 de octubre de 2019…

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#CulturaAntiFraude
Detectys expone sus herramientas tecnológicas de lucha contra el fraude en el Congreso Internacional de Buenos Aires
Detectys expone sus herramientas tecnológicas de lucha contra el fraude en el Congreso Internacional de Buenos Aires 1024 438 DetectysCOM

Cultura Anti Fraude (#CulturaAntiFraude) fue el lema del XIV Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro que se celebró en la ciudad de Buenos Aires los días 12 y 13…

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12 meses, 12 fraudes
12 meses, 12 fraudes 1024 819 Alberto Rosa

La semana pasada Línea Directa presentó su Barómetro del Fraude en Seguro de Autos, un jugoso estudio para tener una fotografía sobre el estado actual de un problema que se ha…

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Cuando #FF no es de #FollowFriday sino de #FacturasFalsas
Cuando #FF no es de #FollowFriday sino de #FacturasFalsas 1024 565 Oscar Rosa

Este jueves se celebra el “I Fraud and Collection Management Forum for Insurance Companies” organizado por CMS, en el que participo como ponente, dentro de la mesa redonda sobre “Fraude: herramientas de…

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Un poco de historia: los primeros informes sobre fraude para aseguradoras
Un poco de historia: los primeros informes sobre fraude para aseguradoras 516 242 Oscar Rosa

El fraude está muy vinculado a la búsqueda de información, para prevenirlo o demostrar que es intencionado. Recabar información del asegurado de manera previa con datos actualizados y trabajar con…

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Detectives anti fraude (8): el fraude interno
Detectives anti fraude (8): el fraude interno 1022 491 Oscar Rosa

Con el presente artículo se cierra, por ahora, la serie dedicada  a los servicios con los que cuentan los detectives privados para  la detección del fraude, donde -como hemos visto…

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Detectives anti fraude (6): el fraude en facturas falsas
Detectives anti fraude (6): el fraude en facturas falsas 1024 491 Oscar Rosa

La situación Este tipo de fraude se da cuando el documento que se entrega como justificante de una compra de un producto o servicio no cumple las condiciones reglamentarias por…

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Detectives anti fraude (5): el timo del nazareno
Detectives anti fraude (5): el timo del nazareno 1024 491 Oscar Rosa

La situación El delito económico consiste en que los estafadores conocidos como “nazarenos”, simulan ser empresarios en un sector determinado, ofrecen a sus nuevos proveedores (los estafados) una imagen de…

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Detectives anti fraude (4): las estafas en la escolarización
Detectives anti fraude (4): las estafas en la escolarización 1024 492 Oscar Rosa

Uno de los criterios que se tienen muy en cuenta a la hora de obtener puntos en el baremo para adjudicar las plazas de los colegios o las guarderías públicas, se encuentra en…

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Detectives anti fraude (3): estafas a las financieras
Detectives anti fraude (3): estafas a las financieras 1024 492 Oscar Rosa

La situación En este capítulo nos centramos en otro tipo de fraude donde el supuesto estafador contacta con una financiera para adquirir un automóvil, maquinaria, un crédito rápido o un…

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