investigacion empresas

¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I)
¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I) 1024 768 Oscar Rosa

El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una  nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios…

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Detectives anti fraude (8): el fraude interno
Detectives anti fraude (8): el fraude interno 1022 491 Oscar Rosa

Con el presente artículo se cierra, por ahora, la serie dedicada  a los servicios con los que cuentan los detectives privados para  la detección del fraude, donde -como hemos visto…

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dinero
La llave para abrir el grifo del crédito es la información preventiva de calidad
La llave para abrir el grifo del crédito es la información preventiva de calidad 1024 727 Oscar Rosa

En los últimos años los servicios de investigación económica son más demandados, hasta el punto de que entre 2008 y 2010 la crisis multiplicó por cinco las investigaciones en este…

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La información sobre autónomos. Parte 2: ¿qué datos necesito saber sobre un autónomo?
La información sobre autónomos. Parte 2: ¿qué datos necesito saber sobre un autónomo? 760 693 Oscar Rosa

Como vimos en el post anterior, existen dificultades legales y de acceso a fuentes de información pública sobre la información de un autónomo y el único modo legal y garantizado…

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Investigar una empresa: el caso Díaz Ferrán como ejemplo
Investigar una empresa: el caso Díaz Ferrán como ejemplo 150 150 Pedro Sanchez Gaspar

 Usar la palabra ejemplo en este caso suena raro, pero es que lo es. También podemos hablar de «percha», y es que la noticia sobre el caso Díaz Ferrán y,…

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informacion autonomos
La información sobre autónomos. Parte 1: limitaciones de la información pública
La información sobre autónomos. Parte 1: limitaciones de la información pública 1024 768 Oscar Rosa

Imaginemos un mundo ideal en el que yo, responsable de tomar decisiones de Riesgos de mayor o menor envergadura, tuviera una completa y exhaustiva información de la persona física que…

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delitos económicos
La investigación de delitos económicos: levantar las piedras para ver qué hay debajo
La investigación de delitos económicos: levantar las piedras para ver qué hay debajo 1024 700 Manuel Rosa

Sobre el Curso de Experto Universitario en Investigación de Delitos Económicos y Riesgo Financiero, organizado por la UNED Testaferros sin ninguna relación familiar, propiedades inmobiliarias que no se inscriben en…

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informacion preventiva de empresas
Sobre la información preventiva: Cuando nada es lo que parece
Sobre la información preventiva: Cuando nada es lo que parece 277 315 Jorge Rosado

A nuestro alrededor muchos empresarios, profesionales o ciudadanos en general lo han perdido todo por no prevenir al enfrentarse a una insolvencia fingida, o real, un alzamiento de bienes, empresas…

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Investigar una empresa: los 10 puntos básicos que debo saber
Investigar una empresa: los 10 puntos básicos que debo saber 768 768 Oscar Rosa

Ante la situación actual, los clientes habituales de los detectives, especialmente las entidades financieras, los bufetes – gabinetes jurídicos y las propias empresas, tienen cada día una mayor necesidad de…

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