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Todos los #DetectivesDeVerdad (y II)
Todos los #DetectivesDeVerdad (y II) 1024 474 DetectysCOM

Seguimos con el repaso a la serie de tuits que el CEO de Detectys, Óscar Rosa, ha llevado a cabo con la etiqueta #DetectivesDeVerdad. En este post verás los tuits…

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Todos los #DetectivesDeVerdad (I)
Todos los #DetectivesDeVerdad (I) 1024 474 DetectysCOM

A lo largo del último año nuestro CEO, Óscar Rosa, ha ido publicando en su cuenta de Twitter, cada viernes a primera hora, una serie de tuits, cada uno de…

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#CulturaAntiFraude
Detectys expone sus herramientas tecnológicas de lucha contra el fraude en el Congreso Internacional de Buenos Aires
Detectys expone sus herramientas tecnológicas de lucha contra el fraude en el Congreso Internacional de Buenos Aires 1024 438 DetectysCOM

Cultura Anti Fraude (#CulturaAntiFraude) fue el lema del XIV Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro que se celebró en la ciudad de Buenos Aires los días 12 y 13…

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Comercio y Hogar: fraudes en auge
Comercio y Hogar: fraudes en auge 1024 713 Alberto Rosa

En el mes de mayo ICEA publicó las cifras sobre Fraude en el sector Seguros de 2014. Ayer, UNESPA publicó una nota de prensa en la que llamaba la atención sobre…

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¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I)
¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I) 1024 768 Oscar Rosa

El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una  nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios…

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Un poco de historia: los primeros informes sobre fraude para aseguradoras
Un poco de historia: los primeros informes sobre fraude para aseguradoras 516 242 Oscar Rosa

El fraude está muy vinculado a la búsqueda de información, para prevenirlo o demostrar que es intencionado. Recabar información del asegurado de manera previa con datos actualizados y trabajar con…

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Detectives anti fraude (8): el fraude interno
Detectives anti fraude (8): el fraude interno 1022 491 Oscar Rosa

Con el presente artículo se cierra, por ahora, la serie dedicada  a los servicios con los que cuentan los detectives privados para  la detección del fraude, donde -como hemos visto…

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Detectives anti fraude (6): el fraude en facturas falsas
Detectives anti fraude (6): el fraude en facturas falsas 1024 491 Oscar Rosa

La situación Este tipo de fraude se da cuando el documento que se entrega como justificante de una compra de un producto o servicio no cumple las condiciones reglamentarias por…

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¿Qué puede hacer un detective por un director de Seguridad?
¿Qué puede hacer un detective por un director de Seguridad? 1024 768 Alberto Rosa

El Director de Seguridad es el principal responsable de un Departamento de Seguridad, un departamento que suelen tener las empresas a partir de un determinado tamaño. Las funciones del Director…

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Detectives anti fraude (5): el timo del nazareno
Detectives anti fraude (5): el timo del nazareno 1024 491 Oscar Rosa

La situación El delito económico consiste en que los estafadores conocidos como “nazarenos”, simulan ser empresarios en un sector determinado, ofrecen a sus nuevos proveedores (los estafados) una imagen de…

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